广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项
                        的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原

则，对公司第三届董事会第五次会议审议的事项进行了认真了解与核

查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的

独立意见

    为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循

股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，

公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募

资金总额的 28.15%。

    经充分审阅该事项相关资料，并经会上审议表决，我们认为本次

使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提

高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。董事会在审议该议案时，决策程序、表决
结果合法有效。

    综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

    二、对于《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联

交易的议案》的独立意见

    全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下称“天亿马信息技术”

或“子公司”）因业务需要，拟向供应商杭州海康威视数字技术股份

有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、

杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海

康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有

限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、

杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影

科技有限公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度，并由公司实际

控制人林明玲提供最高债权限额为 500 万元的连带保证担保，保证期

间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费

用，无需公司及子公司提供反担保。

    经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为此项交易有

利于提高天亿马信息技术资金使用效率，提升其账期周转灵活性，有

利于经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法

规及公司对关联交易相关制度的规定。该事项构成偶然性关联交易。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决

结果合法有效。
综上所述，我们同意该议案。




                         独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                        2022 年 8 月 3 日