天亿马:第三届董事会第五次会议决议公告2022-08-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-055
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“上市公
司”)于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式召开公司第三届董事会第五次会
议,此前公司于 2022 年 7 月 27 日、7 月 29 日以电子邮件形式向全
体董事发出会议通知及调整会议时间的通知。本次会议应参加表决董
事 8 名,实际参加表决董事 8 名,公司监事、高级管理人员通讯列席
本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要及财务情况,遵循
股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,
公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募
资金总额的 28.15%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
未超过超募资金总额的 30%,符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额,
每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%;公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事就该事项在会上发表同意意见;公司保荐机构五矿
证券有限公司对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公
告编号:2022-057)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。
因业务需要,全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天
亿马信息技术”或“子公司”)拟向供应商杭州海康威视数字技术股
份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、
杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海
康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有
限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、
杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影
科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度,并由上市公司实
际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担
保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司
收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。
公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在会上发表同意意见;
公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联
交易的公告》(公告编号:2022-058)及相关公告。
回避表决情况:关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。
议案无需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-059)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议
决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第五次会议相关事项的事前认可意见》;
(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》;
(四)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》;
(五)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实
际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日