证券代码：301178         证券简称：天亿马      公告编号：2022-055


             广东天亿马信息产业股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公

司”）于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式召开公司第三届董事会第五次会

议，此前公司于 2022 年 7 月 27 日、7 月 29 日以电子邮件形式向全

体董事发出会议通知及调整会议时间的通知。本次会议应参加表决董

事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员通讯列席

本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

       本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

       经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一)     会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

       为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循
股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，

公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募

资金总额的 28.15%。

       公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额

未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

       公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，

每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金

后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子

公司以外的对象提供财务资助。

       公司独立董事就该事项在会上发表同意意见；公司保荐机构五矿

证券有限公司对该事项发表了核查意见。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-057）及相关公告。

       回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       议案尚需提交股东大会审议。

(二)     会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

       因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天
亿马信息技术”或“子公司”）拟向供应商杭州海康威视数字技术股

份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、

杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海

康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有

限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、

杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影

科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度，并由上市公司实

际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担

保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司

收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

       公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；

公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联

交易的公告》（公告编号：2022-058）及相关公告。

       回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

       议案无需提交股东大会审议。

(三)     会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年

第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-059）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议

决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使

用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

（五）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实

际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                         董事会

                                               2022 年 8 月 3 日