天亿马:第三届监事会第四次会议决议公告2022-08-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-056
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”“上市公
司”)于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第
三届监事会第四次会议,此前公司于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件形
式向全体监事发出会议通知,并于 2022 年 7 月 29 日经沟通同意调整
会议时间。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,
董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事
会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要及财务情况,遵循
股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,
公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募
资金总额的 28.15%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
未超过超募资金总额的 30%,符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额,
每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%;公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。
经审核,监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金
有利于满足公司流动性需求,提高募集资金的使用效率,不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,
监事会成员一致同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公
告编号:2022-057)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》
因业务需要,全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天
亿马信息技术”或“子公司”)拟向供应商杭州海康威视数字技术股
份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、
杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海
康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有
限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、
杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影
科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度,并由上市公司实
际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担
保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司
收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。
经审核,监事会认为:本次事项为天亿马信息技术基于经营需要,
可充分利用供应商资源,有利于提高资金使用效率,提升账期周转灵
活性,有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任
保证担保,解决了子公司申请信用额度需要担保的问题,体现了实际
控制人对公司经营发展的支持。综上所述,监事会成员一致同意该事
项。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联
交易的公告》(公告编号:2022-058)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议
决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监
事会第四次会议相关事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 3 日