证券代码：301178        证券简称：天亿马      公告编号：2022-056

             广东天亿马信息产业股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公

司”）于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第

三届监事会第四次会议，此前公司于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件形

式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 7 月 29 日经沟通同意调整

会议时间。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，

董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

       本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事

会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

(一)     会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

       为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要及财务情况，遵循
股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，

公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募

资金总额的 28.15%。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额

未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，

每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金

后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子

公司以外的对象提供财务资助。

    经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金

有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集

资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，

监事会成员一致同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。

    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-057）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。
(二)     会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

       因业务需要，全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天

亿马信息技术”或“子公司”）拟向供应商杭州海康威视数字技术股

份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、

杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海

康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有

限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、

杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影

科技有限公司申请不超过人民币 500 万元信用额度，并由上市公司实

际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的连带保证担

保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司

收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

       经审核，监事会认为：本次事项为天亿马信息技术基于经营需要，

可充分利用供应商资源，有利于提高资金使用效率，提升账期周转灵

活性，有利于生产经营。公司实际控制人为该事项无偿提供连带责任

保证担保，解决了子公司申请信用额度需要担保的问题，体现了实际

控制人对公司经营发展的支持。综上所述，监事会成员一致同意该事

项。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联

交易的公告》（公告编号：2022-058）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议

决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监

事会第四次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        监事会

                                               2022 年 8 月 3 日