天亿马:第三届董事会第五次会议独立董事事前认可2022-08-04
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项
的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,我们作为广东天亿马信息产业
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已审阅了公司第三
届董事会第五次会议的相关议案资料,现就本次董事会审议的相关事
项发表事前认可意见如下:
一、对于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的
事前认可意见
为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要及财务情况,遵循
股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,
公司拟使用不超过 6,500 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募
资金总额的 28.15%。
经对本议案的充分了解和事前审查,我们认为:本次使用部分超
募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求,提高募集资金
的使用效率,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交至董事会审议。
二、对于《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联
交易的议案》的事前认可意见
全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下称“天亿马信息技术”
或“子公司”)因业务需要,拟向供应商杭州海康威视数字技术股份
有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、
杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海
康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有
限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、
杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影
科技有限公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度,并由公司实际
控制人林明玲提供最高债权限额为 500 万元的连带保证担保,保证期
间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费
用,无需公司及子公司提供反担保。
经对本议案的充分了解和事前审查,我们认为:本次事项为天亿
马信息技术基于经营需要,可充分利用供应商资源,提高资金使用效
率,提升账期周转灵活性,有利于生产经营,不存在损害上市公司及
中小股东利益的情形,不影响公司独立性。因此,我们同意将该议案
提交至董事会审议。
独立董事:曹丽梅、蔡浩、李洁芝
2022 年 7 月 27 日