证券代码：301178        证券简称：天亿马      公告编号：2022-059


             广东天亿马信息产业股份有限公司
   关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召

开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

       （二）会议召集人：公司董事会

       （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会

议会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息

产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

       （四）会议召开的日期、时间：

       1.现场会议时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 15:00。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

    （五）会议的股权登记日：2022 年 8 月 16 日（星期二）。

    （六）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权

登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.公司聘请的见证律师；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （七）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5

层公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议事项
                                                              备注
                                                          该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                                          栏目可以投
                                                                票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00        《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

    （二）披露情况
    上述议案已由公司于 2022 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第五

次会议及第三届监事会第四次会议审议通过；独立董事对提案 1.00

发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）其他说明
    1.上述议案 1.00 为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

    2.本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

    三、会议登记等事项

    （一）   登记方式

    1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印

件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人

身份证原件及复印件办理登记。

    2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其

代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人

/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单

位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办

理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表

机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印

章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、

股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

    3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2022

年 8 月 17 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵

达本公司的时间为准，信函请注明“2022 年第三次临时股东大会股
东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

     （二）   现场登记时间：2022 年 8 月 19 日 14 时 00 分至 15 时

00 分

     （三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼

     （四） 联系人：李华青

     （五） 联系电话：0754-8888 0666

     （六） 联系传真：0754-8898 3999

     （七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn

     （八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5

楼

     （九） 邮政编码：515041

     （十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关

证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

     四、股东参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。

     五、备查文件

     （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次

会议决议》

     特此公告。

                                 广东天亿马信息产业股份有限公司
          董事会

2022 年 8 月 3 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称

为“TYM 投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置
                       表一：本次股东大会提案编码表

                                                             备注
提案
                           提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》         √

（2）填报表决意见或选举票数

       ① 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       ② 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

       1.投票时间：2022 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：

30—11:30 和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日（现场会

议召开当日），9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。
附件 2：

                             授权委托书
    兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广

东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，代表

本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                      备注
 提案编                                           该列打勾的
                        提案名称                              同意 反对 弃权
   码                                             栏目可以投
                                                        票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00      《关于使用部分超募资金永久补充流 √
          动资金的议案》
注：
1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”，
多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4.本授权委托书应于 2022 年 8 月 17 日 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式送达本公司。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至：       年    月    日

委托日期：      年    月    日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必

须加盖单位公章。）
附件 3：

                       股东参会登记表
   股东名称

   证件号码                      法人股东法定

                                  代表人姓名

   股东账号                        持股数量

出席会议人员                     是否委托参会

     姓名

 代理人姓名                      代理人证件号

                                       码

   联系电话                        电子邮箱

   联系地址                           邮编

     备注

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 8 月 17 日 16:00 之

前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。