天亿马:关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告2022-08-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-059
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召
开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会
议会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息
产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2022 年 8 月 19 日(星期五)下午 15:00。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
(五)会议的股权登记日:2022 年 8 月 16 日(星期二)。
(六)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(七)会议地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
(二)披露情况
上述议案已由公司于 2022 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第五
次会议及第三届监事会第四次会议审议通过;独立董事对提案 1.00
发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)其他说明
1.上述议案 1.00 为普通议案,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。
2.本次股东大会议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东)的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记方式
1.自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记;
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书(附件 2)、股东账户卡和代理人
身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记:由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其
代表)代表机构股东出席本次会议的,出示本人身份证、法定代表人
/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单
位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证办
理登记;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表
机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印
章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、
股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填
写《股东参会登记表》(附件 3),以便登记确认。传真或信函请于 2022
年 8 月 17 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准,信函请注明“2022 年第三次临时股东大会股
东登记”字样)。公司不接受电话方式办理登记。
(二) 现场登记时间:2022 年 8 月 19 日 14 时 00 分至 15 时
00 分
(三) 登记地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
(四) 联系人:李华青
(五) 联系电话:0754-8888 0666
(六) 联系传真:0754-8898 3999
(七) 联系邮箱:Securities@tym.com.cn
(八) 联系地址:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
楼
(九) 邮政编码:515041
(十) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次
会议决议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351178”,投票简称
为“TYM 投票”。
2.议案设置及意见表决。
(1)议案设置
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
(2)填报表决意见或选举票数
① 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
② 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为
准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间:2022 年 8 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日(现场会
议召开当日),9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人,出席广
东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,代表
本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流 √
动资金的议案》
注:
1.对于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”,
多选无效,不填表示弃权;对于累积投票提案,填写投给某候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4.本授权委托书应于 2022 年 8 月 17 日 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式送达本公司。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期至: 年 月 日
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必
须加盖单位公章。)
附件 3:
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注:
1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 8 月 17 日 16:00 之
前送达、邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认;
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。