广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项
                        的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原

则，对公司第三届董事会第六次会议审议的事项进行了认真了解与核

查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》的独立意见

    经审核，《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司

2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。2022 年半年度，公司募

集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果合法有

效。

    综上所述，我们同意该议案。
    二、关于 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况、公司对外担保等情况的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号

——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，以及《公司

章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2022 年 1-6 月控股股东、

实际控制人占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表

独立意见如下：

    1.报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占

用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股

东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

    2.关于对外担保事项

    （1）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、个人提

供担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人、个人提供担保的

情形，也不存在前述担保发生在以前年度并延续到报告期的情形。

    （2）报告期内，公司已审批的对子公司提供担保情况如下：

                          截至 2022 年
                                                                是否有担
             审批担保额 6 月 30 日实
 担保对象                                 担保期限   担保类型   保债务逾
             度（万元）   际担保额度
                                                                   期
                           （万元）
 互联精英         1,000               0      -          -          否
天亿马信息
                  3,000               0      -          -          否
  技术
天亿马信息
                  4,000               0      -          -          否
  科技
                        截至 2022 年
                                                              是否有担
           审批担保额 6 月 30 日实
担保对象                                担保期限   担保类型   保债务逾
           度（万元）   际担保额度
                                                                 期
                         （万元）
  合计          8,000               0      -          -          -

    以上担保事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    （3）公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保

合同，不存在对外担保、违规担保的情形，也不存在因被担保方债务

违约而承担担保责任的情况。

    公司对外担保审批程序符合相关法律法规、《公司章程》、《对外

担保管理制度》等相关规定，并充分揭示和控制了对外担保存在的风

险。

                                     广东天亿马信息产业股份有限公司

                                     独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                                     2022 年 8 月 30 日