天亿马:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见2022-08-30
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,我们作为广东天亿马信息产业
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原
则,对公司第三届董事会第六次会议审议的事项进行了认真了解与核
查,现就如下相关事项发表如下独立意见:
一、对于《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》的独立意见
经审核,《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的编制符合相关法律、法规的规定,客观、真实地反映了公司
2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。2022 年半年度,公司募
集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求,不存在募集资金存放
和使用违规的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果合法有
效。
综上所述,我们同意该议案。
二、关于 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况、公司对外担保等情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,以及《公司
章程》等相关规章制度的规定,我们对公司 2022 年 1-6 月控股股东、
实际控制人占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查,发表
独立意见如下:
1.报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2.关于对外担保事项
(1)报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人、个人提
供担保的情形,也不存在为控股股东、实际控制人、个人提供担保的
情形,也不存在前述担保发生在以前年度并延续到报告期的情形。
(2)报告期内,公司已审批的对子公司提供担保情况如下:
截至 2022 年
是否有担
审批担保额 6 月 30 日实
担保对象 担保期限 担保类型 保债务逾
度(万元) 际担保额度
期
(万元)
互联精英 1,000 0 - - 否
天亿马信息
3,000 0 - - 否
技术
天亿马信息
4,000 0 - - 否
科技
截至 2022 年
是否有担
审批担保额 6 月 30 日实
担保对象 担保期限 担保类型 保债务逾
度(万元) 际担保额度
期
(万元)
合计 8,000 0 - - -
以上担保事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
(3)公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保
合同,不存在对外担保、违规担保的情形,也不存在因被担保方债务
违约而承担担保责任的情况。
公司对外担保审批程序符合相关法律法规、《公司章程》、《对外
担保管理制度》等相关规定,并充分揭示和控制了对外担保存在的风
险。
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事:曹丽梅、蔡浩、李洁芝
2022 年 8 月 30 日