证券代码：301178       证券简称：天亿马    公告编号：2022-064

           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第五次会议，此前公司于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主

持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议

案》，具体情况如下：
    公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求

编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为：《2022 年度半年度报告》及《2022 年度半

年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；报告及摘要内容和格式符合深圳证券交易

所的各项规定，真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况，未发

现公司 2022 年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022

年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《广东天亿马信息产业股

份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

    （二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》，具体情况如下：

    公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求

编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司
2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。2022 年半年度，公司募

集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

     议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022

年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：

2022-065）。

     回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

     议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

     （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第五次

会议决议》；

     （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第五次会议相关事项的意见》。

     特此公告。

                                       广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                                       监事会

                                                          2022 年 8 月 30 日