证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2022-063


           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 26 日通讯方式召开公司第三届董事会第六次会议，此前公司

于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次

会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级

管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》。

    公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年半年度报告》

及《2022 年半年度报告摘要》。
    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《广

东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：

2022-067）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

   案》。

    公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实

际使用情况的专项报告。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2022-065）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议

决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 8 月 30 日