天亿马:第三届董事会第六次会议决议公告2022-08-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-063
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 8 月 26 日通讯方式召开公司第三届董事会第六次会议,此前公司
于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次
会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,公司监事、高级
管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》。
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-066)及《广
东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-067)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-065)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议
决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日