证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2022-077

           广东天亿马信息产业股份有限公司
        关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司” 天亿马”）

于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会

第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展，

经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智慧城市综

合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日

延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营

销服务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11

月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。现就相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理

委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1

日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00

股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集

资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不
含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投

资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项

募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012

号《验资报告》审验。

     公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营

需要，对募集资金采用专户存储制度，与中国建设银行股份有限公司

汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公

司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股

份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集

资金三方监管协议》。公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关

法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未

发生违法违规的情形。

     二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用

情况如下：

                                                               金额单位：人民币万元
                        募集资金承    截至期末累    截至期末投资进度    仍需投入募
    承诺投资项目
                        诺投资总额    计投入金额          （%）         集资金金额
1、智慧城市综合解决方
                          12,572.70          0.00         0%              12,572.70
案升级项目
2、大数据应用技术中心
                           3,763.60          0.00         0%               3,763.60
建设项目
3、营销服务体系升级建
                           1,599.85          0.00         0%               1,599.85
设项目
4、补充流动资金           10,000.00     10,000.00        100%                 0.00
        合计              27,936.15     10,000.00       35.80%            17,936.15
     公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,026.07

万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为

23,089.92 万元，公司已于 2022 年 8 月使用不超过 6,500 万元的超

募资金永久补充流动资金，具体内容详见公司 2022 年 8 月发布的《广

东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的公告》（公告编号：2022-057）。

     三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

     （一）部分募集资金投资项目延期的基本情况

     基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投

项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，公司

拟延长部分募投项目的建设期，调整后募投项目达到预定可使用状态

的日期如下：
                                  调整前项目达到预定    调整后项目达到预
             承诺投资项目
                                    可使用状态时间      定可使用状态时间
1. 智慧城市综合解决方案升级项目    2023 年 11 月 5 日   2024 年 11 月 5 日
2. 大数据应用技术中心建设项目      2022 年 11 月 5 日   2023 年 11 月 5 日
3. 营销服务体系升级建设项目        2022 年 11 月 5 日   2023 年 11 月 5 日

     （二）部分募集资金投资项目延期的原因

     1.智慧城市综合解决方案升级项目

     “智慧城市综合解决方案升级项目”建设内容主要是购置集中办

公场地，对现有智慧政务、智慧教育、智慧医疗领域主要的产品内容

及现有技术进行研发升级，开发新产品。该项目实施地点为汕头，计

划建设期为 2 年。

     近来商业办公楼价格持续走低，价格前景尚不明朗，为降低资金
风险，优化资金使用，控制整体投入成本，公司未寻得合适标的，导

致项目搁置。当前，公司继续在市场上寻源，同时调研其他实施路径。

为了降低募集资金使用风险，基于审慎原则，公司决定对“智慧城市

综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月

5 日延期至 2024 年 11 月 5 日。

    2.大数据应用技术中心建设项目

    “大数据应用技术中心建设项目”建设内容主要包括购置研发办

公场地和相关软硬件设备，引进优秀的研发人才，开展大数据应用技

术相关研发。该项目实施地点为深圳，计划建设期为 1 年。

    受房地产市场环境变化及新冠疫情影响，公司基于谨慎原则尚未

购置场所，招聘工作也相应延后开展，该项目无法在原定计划时间内

完成。公司决定对“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使

用状态的日期由 2022 年 11 月 5 日延期至 2023 年 11 月 5 日。

    3.营销服务体系升级建设项目

    “营销服务体系升级建设项目”主要投资于公司营销服务体系升

级建设，资金主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办

公设备、营销人员的费用及市场推广费等。

    受新冠疫情影响，配合各地疫情防控措施，营销网点办公场所租

赁、装修及招聘等工作受到一定限制，进度放缓，该项目无法在原定

计划时间内完成。公司决定对“营销服务体系升级建设项目”达到预

定可使用状态的日期由 2022 年 11 月 5 日延期至 2023 年 11 月 5 日。

    四、部分募集资金投资项目重新论证情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集

资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额

50%的，或募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对

该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项

目。因此公司对“智慧城市综合解决方案升级项目”“大数据应用技

术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”进行了重新论证。

    （一）智慧城市综合解决方案升级项目

    当前公司主要办公场所为租赁取得且较为分散，通过购置办公场

所形成稳定的集中的自有经营场所，有利于降低管理费用，提升经营

效益；有利于提升公司品牌形象，引进优秀的技术、研发人才。

    智慧城市行业的竞争日益激烈，城市管理的场景更丰富、更立体，

也对支撑系统及应用软件的高效率、智能化、安全性等提出更高要求。

因此，引进优秀的技术、研发人才，升级公司现有解决方案和技术研

发能力，能有效增强公司核心竞争力，提升市场竞争力。

    （二）大数据应用技术中心建设项目

    政务数据资源共享开放工作已经在各省、市、地区逐步推进，政

府机构对大数据管理要求更加精细，对大数据管理的平台技术要求也

不断提高。智慧政务领域的大数据应用需求愈加迫切，行业市场前景

良好。

    公司现阶段已储备政务大数据分析与挖掘、GIS 地理信息系统等

技术能力，如能通过建设大数据应用技术中心，引进人才，优化设备，
提升研发实力，将进一步提高公司大数据技术水平，完善产品线，丰

富应用领域，可为公司扩大市场份额，增加盈利点。

    （三）营销服务体系升级建设项目

    目前，公司业务已逐步向全国各区域拓展，但公司员工主要在汕

头、深圳、广州等地办公，公司对目标市场区域客户的营销服务受限，

员工差旅成本高。

    该项目将打造“营销中心-分公司-办事处”多层次的营销服务体

系，在目标市场区域配套营销、技术、行政管理等专职人员，形成各

区域本地化营销和服务团队，实现快速响应客户需求，提升客户服务

质量，进而提升公司的品牌形象和市场竞争力。

    综上所述，公司认为前述募投项目符合公司发展的需要，仍然具

备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时公司将密

切关注相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

    五、募集资金投资项目延期的影响

    本次对部分募投项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出

的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募

投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展

规划。

    六、审议程序

    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议

通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投

项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募

投项目实际实施情况，对“智慧城市综合解决方案升级项目”“大数

据应用技术中心建设项目”和“营销服务体系升级建设项目”的预计

可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限

内，无需提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议

通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：“本

次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展，基于审慎

原则作出，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用

有关规定的情形。综上所述，监事会同意公司将本次部分募投项目进

行延期。”

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：“经审核，公司本次对部分募集资金投资项目延

期是公司结合项目实施进展，经审慎分析作出的决议。本次募投项目

延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会

对募投项目的实施造成实质性的影响。公司履行了必要的法定审批程

序，审议该议案决策程序、表决结果合法有效，不存在损害公司、公
司股东，尤其是中小投资者利益的情形。综上所述，我们同意该议案。”

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：“天亿马本次部分募集资金投资项目延

期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表

同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

    综上，保荐机构对天亿马本次部分募集资金投资项目延期的事项

无异议。”

    七、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次

会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

    （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第六次

会议决议》；

    （四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公

司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司

                         董事会

             2022 年 10 月 28 日