证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2022-078

          广东天亿马信息产业股份有限公司
 关于高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级

管理人员工作调整暨聘任财务总监的议案》。因工作需要，李华青先

生不再兼任财务总监，后续继续担任公司副总经理、董事会秘书职务;

另公司聘任陈焕盛先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满为止。本事项无需提交股东大会审议，现就相关情

况公告如下：

    一、高级管理人员工作调整情况

    因工作需要，公司现任副总经理、财务总监、董事会秘书李华青

先生提出辞任财务总监的书面报告，不再兼任财务总监，继续担任公

司副总经理、董事会秘书职务，任期至公司第三届董事会届满之日止。

该书面报告自送达董事会时生效。

    截至本公告日，李华青先生未直接或间接持有公司股票，与其他

持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。

    李华青先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责。公司对李华
青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任财务总监情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核

及公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，同意聘

任陈焕盛先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会届满为止。

    陈焕盛先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道

德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

的有关规定。

    陈焕盛先生简历详见同日公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2022-074）。

    三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次

会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
（三）李华青先生的书面辞任报告。

特此公告。

                         广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                  董事会

                                      2022 年 10 月 28 日