天亿马:关于高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的公告2022-10-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-078
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于高级
管理人员工作调整暨聘任财务总监的议案》。因工作需要,李华青先
生不再兼任财务总监,后续继续担任公司副总经理、董事会秘书职务;
另公司聘任陈焕盛先生为财务总监,任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止。本事项无需提交股东大会审议,现就相关情
况公告如下:
一、高级管理人员工作调整情况
因工作需要,公司现任副总经理、财务总监、董事会秘书李华青
先生提出辞任财务总监的书面报告,不再兼任财务总监,继续担任公
司副总经理、董事会秘书职务,任期至公司第三届董事会届满之日止。
该书面报告自送达董事会时生效。
截至本公告日,李华青先生未直接或间接持有公司股票,与其他
持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。
李华青先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责。公司对李华
青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核
及公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议,同意聘
任陈焕盛先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满为止。
陈焕盛先生具备履行职责所必需的专业能力,具备良好的职业道
德和个人品德,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定。
陈焕盛先生简历详见同日公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:
2022-074)。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次
会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
(三)李华青先生的书面辞任报告。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日