天亿马:第三届监事会第六次会议决议公告2022-10-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-075
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第六次会议,此前公司于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体
监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监
事 3 名,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并
主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》,具体情况如下:
公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求
编制了公司《2022 年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:《2022 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定,真实地反映出公司
第三季度的经营管理和财务状况,未发现公司 2022 年第三季度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前,监事会未发现
参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-076)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,具体情况如下:
根据公司募集资金投资项目的实施进展,公司对部分募集资金投
资项目进度规划进行调整,将“智慧城市综合解决方案升级项目”达
到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日,
将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”
的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月
5 日。
经审核,监事会认为:本次对部分募集资金投资项目延期是公司
结合项目实施进展,基于审慎原则作出,未改变募投项目的实质内容
及募集资金的用途,符合全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上所述,监事会同
意公司将本次部分募投项目进行延期。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:
2022-077)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第六次
会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监
事会第六次会议相关事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日