证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2022-075

           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第六次会议，此前公司于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体

监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监

事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并

主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》，具体情况如下：

    公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求
编制了公司《2022 年第三季度报告》。

   经审核，监事会认为：《2022 年第三季度报告》的编制和审议程

序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司

第三季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2022 年第三季度报告

所包含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现

参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

    （二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况如下：

    根据公司募集资金投资项目的实施进展，公司对部分募集资金投

资项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达

到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，

将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”

的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月

5 日。

    经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司

结合项目实施进展，基于审慎原则作出，未改变募投项目的实质内容
及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上所述，监事会同

意公司将本次部分募投项目进行延期。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2022-077）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第六次

会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监

事会第六次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        监事会

                                            2022 年 10 月 28 日