广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
                         的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原

则，对公司第三届董事会第七次会议审议的事项进行了认真了解与核

查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

    一、对于《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见

    根据公司募集资金投资项目的实施进展，公司对项目进度规划进

行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态

时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用

技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预定可使

用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。

    经审核，公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目

实施进展，经审慎分析作出的决议。本次募投项目延期未改变募投项

目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施

造成实质性的影响。公司履行了必要的法定审批程序，审议该议案决

策程序、表决结果合法有效，不存在损害公司、公司股东，尤其是中
小投资者利益的情形。

    综上所述，我们同意该议案。

    二、对于《关于高级管理人员工作调整暨聘任公司财务总监的议

案》的独立意见

    因工作需要，李华青先生不再兼任财务总监，后续继续担任公司
副总经理、董事会秘书职务;另公司聘任陈焕盛先生为财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    经审核，陈焕盛先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好
的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案决策程序、表决结果合
法有效。

    综上所述，我们同意该议案。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                             独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                           2022 年 10 月 28 日