证券代码：301178        证券简称：天亿马       公告编号：2022-074


           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 10 月 27 日以通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议，此前公

司于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。

本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、

高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、

法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

    公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年第三季度报
告》。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

    (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    根据公司募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究论证，公

司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整，将“智慧城市综合解

决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长

至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服

务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5

日延长至 2023 年 11 月 5 日。

    公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构五矿证券有限

公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2022-077）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

    (三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于高级管理人员工作调整暨聘任公司财务总监的议案》。

     因工作需要，李华青先生不再兼任财务总监，后续继续担任公司

副总经理、董事会秘书职务;另公司聘任陈焕盛先生为财务总监，任

期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

     公司独立董事对该事项发表了同意意见，议案具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体

的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于高级管理人员工作调整暨

聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-078）。

     (四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

     根据相关规定，公司聘任黄舒倩女士为证券事务代表，协助董事

会秘书履行职责，任期自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会

届满之日止。（黄舒倩女士简历附后）

     议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2022-079）。

     三、备查文件

     （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次

会议决议》；

     （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                      董事会

                          2022 年 10 月 28 日
    附件：

    一、陈焕盛先生简历

    陈焕盛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，
本科学历，高级会计师。2010 年 3 月至 2017 年 1 月，任龙光交通集
团有限公司财务经理；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任深圳市龙光
基业投资咨询有限公司高级经理；2018 年 1 月至 2022 年 5 月，任深
圳市龙光控股有限公司财务总监；2022 年 5 月至今，任公司财务总
监。

    截至本公告日，陈焕盛先生未持有公司股票，与其他持有公司

5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。陈焕盛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律

法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单。


    二、黄舒倩女士简历

    黄舒倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 12 月出生,

本科学历。黄舒倩女士曾任职于深圳市海格物流股份有限公司、深圳
市金证科技股份有限公司，2020 年 8 月至今就职于公司证券部，已

取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，黄舒倩女士未持有公司股票，与其他持有公司

5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩

戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。