天亿马:第三届董事会第七次会议决议公告2022-10-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-074
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 10 月 27 日以通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议,此前公
司于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。
本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年第三季度报
告》。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-076)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
根据公司募集资金投资项目的实施进展,经过审慎研究论证,公
司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整,将“智慧城市综合解
决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长
至 2024 年 11 月 5 日,将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服
务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5
日延长至 2023 年 11 月 5 日。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构五矿证券有限
公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:
2022-077)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于高级管理人员工作调整暨聘任公司财务总监的议案》。
因工作需要,李华青先生不再兼任财务总监,后续继续担任公司
副总经理、董事会秘书职务;另公司聘任陈焕盛先生为财务总监,任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,议案具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于高级管理人员工作调整暨
聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-078)。
(四) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据相关规定,公司聘任黄舒倩女士为证券事务代表,协助董事
会秘书履行职责,任期自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。(黄舒倩女士简历附后)
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2022-079)。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第七次
会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
附件:
一、陈焕盛先生简历
陈焕盛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 5 月出生,
本科学历,高级会计师。2010 年 3 月至 2017 年 1 月,任龙光交通集
团有限公司财务经理;2017 年 2 月至 2017 年 12 月,任深圳市龙光
基业投资咨询有限公司高级经理;2018 年 1 月至 2022 年 5 月,任深
圳市龙光控股有限公司财务总监;2022 年 5 月至今,任公司财务总
监。
截至本公告日,陈焕盛先生未持有公司股票,与其他持有公司
5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。陈焕盛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律
法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;
最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
二、黄舒倩女士简历
黄舒倩女士:中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 12 月出生,
本科学历。黄舒倩女士曾任职于深圳市海格物流股份有限公司、深圳
市金证科技股份有限公司,2020 年 8 月至今就职于公司证券部,已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日,黄舒倩女士未持有公司股票,与其他持有公司
5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩
戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。