天亿马:第三届董事会第八次会议决议公告2022-11-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-084
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 11 月 28 日以通讯方式召开公司第三届董事会第八次会议,此前公
司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。
本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运营的前提下,公司使用不超过人民币 3.5 亿元的部分暂时闲
置的募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流
动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚
动使用;同时,授权董事长或其指定授权对象在上述额度内签署相关
合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构五矿证
券有限公司出具了核查意见,议案具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进
行现金管理的公告》(公告编号:2022-086)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》。
经对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)充分了解,中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的独立性、专业胜任能力,
在为公司提供 2021 年各专项审计和财务报表审计过程中,遵循审计
准则,恪尽职守,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的
责任与义务,符合为公司提供 2022 年度审计服务的要求,现公司拟
续聘其为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该事项进行了事前认可,并在会上发表了同意的
独立意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:
2022-087)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提请于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第四
次临时股东大会。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产
业股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公
告编号:2022-088)。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的事前认可》;
(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
(四)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日