广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认

                             可

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已审阅了公司第三

届董事会第八次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事

项发表事前认可意见如下：

    一、对于《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见

    经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解，中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力，

在为公司提供 2021 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计

准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的

责任与义务，符合为公司提供 2022 年度审计服务的要求，现拟续聘

其为公司 2022 年度审计机构，并拟授权公司董事长或其指定授权对

象根据 2022 年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务

职业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公
司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，

续聘有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及其

他股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘审计机构的程序符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意提交公司董事会会

议审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

                              独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                            2022 年 11 月 25 日