天亿马:关于续聘2022年度审计机构的公告2022-11-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-087
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构
的议案》,现将有关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“中审众环”)
(2)成立日期:1987 年
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)会计事务所质量控制主管合伙人:谢峰
(7)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。
(8)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元;审计业务收入
185,443.49 万元;证券业务收入 49,646.66 万元。
(9)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家,主要行业涉及制
造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业,农、林、牡、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,文化、
体育和娱乐业等,审计收费 18,088.16 万元,本公司同行业上市公司
审计客户家数合计 12 家(含公司)。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提
职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,
可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
(1)中审众环最近 3 年(2019 年至 2021 年)未受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 22 次。
(2)45 名从业执业人员最近 3 年(2019 年至 2021 年)因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政管理措施 43 人次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
二、项目信息
(一)基本信息
1.项目合伙人:朱晓红,2010 年成为中国注册会计师,2010 年
开始从事上市公司审计,2010 年起开始在中审众环执业,2022 年起
为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了 4 家上市公司审计报告。
2.签字注册会计师:刘麟放,2003 年成为中国注册会计师,2004
年开始从事上市公司审计,2016 年起开始在中审众环执业,2021 年
起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署了 1 家上市公司审计报告。
3.质量控制复核合伙人:罗明国,2000 年成为中国注册会计师,
2001 年开始从事上市公司审计,1999 年起开始在中审众环执业,2021
年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核了 4 家上市公司审
计报告。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最
近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
(三)独立性
中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
(四)审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信
记录,认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并
于 2022 年 11 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议,
向董事会建议续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见:
“经审核,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业
务职业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任
公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准
则,续聘有利于保障公司审计工作的质量和连续性,有利于保护公司
及其他股东利益,尤其是中小股东利益。公司本次续聘审计机构的程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意提交公司董事会会
议审议,在董事会审议通过后提交股东大会审议。”
2.独立董事的独立意见:
“经审核,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的
独立性、专业胜任能力,在为公司提供 2021 年各专项审计和财务报
表审计过程中,遵循审计准则,恪尽职守,较好地履行了双方签订的
《业务约定书》所规定的责任与义务,出具的审计报告能公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,符合
为公司提供 2022 年度审计服务的要求。
董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会议事规则》等相关制度的规定。
综上所述,我们同意该议案,并同意将其提交公司 2022 年第四
次临时股东大会审议。”
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘
中审众环为公司 2022 年度审计机构,并提请股东大会授权公司董事
长或其指定授权对象根据 2022 年度的具体工作量及市场价格水平确
定其年度审计费用。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,聘期自
股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会审计委
员会第四次会议决议》;
(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;
(四)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
(五) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日