证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2022-085

           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第七次会议，此前公司于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件形式向全体

监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监

事 3 名，董事会秘书等列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集

并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，

具体情况如下：
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公

司正常运营的前提下，公司使用不超过人民币 3.5 亿元的部分暂时闲

置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流

动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审

议通过之日起 12 个月内。

    经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理

的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集

资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不

存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会就该议案

的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限

公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等

相关制度的规定。

    公司保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见，议案具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息

披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募

集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议

决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监
事会第七次会议决议事项的意见》；

（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      监事会

                                           2022 年 11 月 30 日