证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2023-022

           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第九次会议，此前公司于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书等列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并

主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如

下：

    为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确
保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范

围内子公司）计划使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资

金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签

署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

    经核查，监事会认为：公司本次进行现金管理有助于提高公司资

金使用效率及收益，监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法

规及《公司章程》等相关制度的规定。

    保荐机构五矿证券有限公司就该事项发表了核查意见。议案具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定

信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第九次

会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第九次会议决议事项的意见》；

    （三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公

司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

                               广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                         监事会
2023 年 2 月 18 日