证券代码：301178        证券简称：天亿马       公告编号：2023-021


             广东天亿马信息产业股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 2 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开公司第三届董事会第十次

会议，此前公司于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出

会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，

公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召

集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、

法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确

保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范

围内子公司）计划使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资

金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签

署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证

券有限公司出具了核查意见。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马

信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2023-023）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提请于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第二次

临时股东大会。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2023-025）。

    议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十次

会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

    （三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公

司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 2 月 18 日