天亿马:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-03-06
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2023-031
广东天亿马信息产业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间:2023 年 3 月 6 日(星期一)下午 15:00。
2.网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023
年 3 月 6 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00;2)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 6 日(现
场会议召开当日),9:15—15:00。
(二)现场会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资
大厦 4-5 层公司会议室
(三)会议召集人:董事会
(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
(五)会议主持人:董事长林明玲女士
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业
股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”或“《公司章程》”)《广东
天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 4 人,代表股份
25,968,864 股,占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公
司”)总股份数的 39.3725%。其中:通过现场投票的股东及股东代
理人 3 人,代表股份 25,964,064 股,占公司总股份的 39.3653%;通
过网络投票的股东 1 人,代表股份 4,800 股,占公司总股份的 0.0073%。
出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东)1 人,所持有表决权的股份数为 4,800 股,占公司有表决权
股份总数为的 0.0073%。
(二)公司在任董事 8 人,董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、
张毅先生现场出席本次会议,董事马淦江先生及独立董事曹丽梅女士、
蔡浩先生、李洁芝女士通讯出席本次会议;副董事长兼总经理马学沛
先生因公务请假,未出席本次会议。公司监事 3 人现场出席本次会议。
公司副总经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议,财务总监
陈焕盛先生现场出席本次会议;副总经理林少勇先生因公务请假,未
出席本次会议。公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行
见证并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,
议案审议表决情况如下:
(一)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 25,964,064 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9815%;
反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对
4,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
表决结果:审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。
四、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东泛尔律师事务所
(二)见证律师姓名:郭锋、胡婕涵
(三)结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定,合法有效,
公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形,本次股东大
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会决议》;
(二)《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日