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       广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
    2023 年第二次临时股东大会


          法律意见书
                                                            目录
目录................................................................................................................................. 2
正文................................................................................................................................. 3
一、本次股东大会的召集、召开程序................................................................................ 3
二、出席本次股东大会会议人员的资格 ............................................................................ 3
三、本次会议审议的议案 ................................................................................................. 4
四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 ..................................................................... 4
五、结论性意见 ............................................................................................................... 6
                   广东泛尔律师事务所
        关于广东天亿马信息产业股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会
                      法律意见书


致：广东天亿马信息产业股份有限公司

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 6 日下午在公司会议室召开了 2023 年第二次临时股东大会（以

下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。广东泛尔律师事务所接受

公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件（以

下统称“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2023 年第二次临时股东大

会相关事宜出具法律意见。

    本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律

意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告披露。除非事先取得本

所的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分

用作任何其他目的。

    本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审

查验证过程中，本所假设：

                               1
    1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，

所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

    2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

    3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并

且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

    4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件

的原件均是真实、准确、完整的。

    在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的

道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等事项

出具法律意见如下：




                             2
                            正文

   一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已

于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/

new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案

内容均已依法披露。

    （二）本次股东大会的召开

    1. 公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。现场会议于 2023 年 3 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开，由

公司董事长林明玲女士主持。网络投票时间为 2023 年 3 月 6 日，其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 3 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互

联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 6 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

    2. 股权登记日为 2023 年 3 月 1 日。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、规范性文件及公司章程的规定。


    二、出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数

                               3
据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数

25,968,864 股，占公司股份总数的 39.3725%。其中，出席现场会议

的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份数 25,964,064 股，占公司

股份总数的 39.3653%；通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份数

4,800 股，占公司股份总数的 0.0073%。以上股东均为本次股东大会

股权登记日即 2023 年 3 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。

    （二）除上述股东之外，出席或列席本次股东大会的人员还包括

公司董事、监事以及高级管理人员。

    （三）公司聘请的见证律师出席了会议。

    经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东大会的合

法资格。


    三、本次会议审议的议案

    本次股东大会审议的议案如下：

    1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股

东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


    四、本次会议的议案的表决程序与表决结果

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次股

东大会的 1 项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2023

                              4
年 3 月 6 日向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。

       （二）本次股东大会对所议议案的表决结果

       根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公

司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的 1 项

议案获得通过，其表决结果具体如下：

       1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       总表决情况：同意 25,964,064 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9815％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0185％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对

4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0000％。

       表决结果：审议通过。



       本次股东大会表决的议案为普通决议事项，已经出席本次股东大

会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上同

意。

       会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东大会

的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

                                5
    经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、

法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论性意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法

规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变

更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股

份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》签章页）



    广东泛尔律师事务所



    负责人：

               郭锋

                                  经办律师：

                                               郭锋




                                               胡婕涵

                                           2023 年 3 月 6 日




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