广东天亿马信息产业股份有限公司                  2022 年度独立董事述职报告（曹丽梅）



               广东天亿马信息产业股份有限公司
           2022 年度独立董事述职报告（曹丽梅）
各位股东及股东代表：

     本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会独立董事，在 2022 年度工作中，严格按照《中华人民

共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广

东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，

勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认

真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，

现将 2022 年度履行职责情况汇报如下：

     一、出席会议情况

     2022 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
会议类型       应出席次数        亲自出席次数   委托出席次数         缺席次数
  董事会               8               8                0                  0
 股东大会              4               4                0                  0

     本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程

序，所作决议合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞

成票，不存在有异议的事项。

     二、发表独立意见情况

     （一）2022 年 3 月 4 日，在公司第三届董事会第一次会议上对

《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意意见；

     （二）2022 年 4 月 28 日，在公司第三届董事会第三次会议上对
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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理

人员 2022 年度薪酬待遇方案的议案》《关于预计 2022 年度日常性

关联交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供

担保的议案》《关于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的

议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》关于<公司 2021

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核

报告>的议案》发表了同意意见；会议召开前 2022 年 4 月 15 日，就

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于公司拟申请银

行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》进行了事前认可并同意将

其提交至董事会审议；

     （三）2022 年 6 月 30 日，在公司第三届董事会第四次会议上对

《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关

于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》《关于实际

控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》发表了同意意见；

会议召开前 2022 年 6 月 22 日，就其中《关于实际控制人为公司提供

担保暨偶发性关联交易的议案》《关于实际控制人为全资子公司提供

担保调整部分条款的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会

审议；

     （四）2022 年 8 月 3 日，在公司第三届董事会第五次会议上对

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于实际控制

人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》发表了同意意见；
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会议召开前 2022 年 7 月 27 日，就其中《关于使用部分超募资金永久

补充流动资金的议案》《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶

发性关联交易的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议；

     （五）2022 年 8 月 30 日，在公司第三届董事会第六次会议上对

《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》《关于 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况、公司对外担保等情况的独立意见》发表了同意意见；

     （六）2022 年 10 月 28 日，在公司第三届董事会第七次会议上

对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于高级管理人员工

作调整暨聘任公司财务总监的议案》发表了同意意见；

     （七）2022 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第八次会议上

对《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》发表了同意意见；在会议召开前 2022 年 11 月

25 日就《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事

会审议。

     三、任职董事会专门委员会的工作情况

     2022 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考

核委员会的成员，积极参与相关会议，认真仔细地审阅议案相关资料，

并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

     （一）本人在审计委员会的履职情况如下：
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会议届                                                                            意见
            召开日期                           议案事项
   次                                                                             类型

                          《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021

                          年度利润分配预案>的议案》《关于预计 2022 年度日常

                          性关联交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额

第三届                    度暨关联方提供担保的议案》《关于以募集资金置换前

董事会                    期已支付发行费用自筹资金的议案》《关于<公司 2021

审计委                   年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》《关于<
           2022-4-17                                                              同意
员会第                    公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

一次会                    的议案》《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

   议                     《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》《关于公司

                          2022 年第一季度报告的议案》《关于<2021 年内部审计

                         报告>的议案》关于<2022 年内部审计计划>的议案》关

                            于公司<2022 年第一季度内部审计报告>的议案》

第三届

董事会                    《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报

审计委                   告摘要>的议案》《关于公司<2022 年半年度内部审计报
           2022-8-17                                                              同意
员会第                   告>的议案》关于公司<2022 年第三季度内部审计计划>

二次会                                         的议案》

   议

第三届

董事会
                         《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于公司
审计委
           2022-10-22     <2022 年第三季度内部审计报告>的议案》《关于公司         同意
员会第
                                 <2022 年第四季度内部审计计划>的议案》
三次会

   议

第三届
                         《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
董事会     2022-11-25                                                             同意
                                    公司 2022 年度审计机构的议案》
审计委
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会议届                                                                             意见
            召开日期                           议案事项
   次                                                                              类型

员会第

四次会

   议

第三届

董事会

审计委
           2022-12-28            《关于 2023 年内部审计工作计划的议案》            同意
员会第

五次会

   议

        （二）本人在薪酬与考核委员会的履职情况如下：
会议届                                                                             意见
            召开日期                           议案事项
   次                                                                              类型

第三届

董事会

薪酬考                    《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方
           2022-4-17                                                               同意
核委员                                        案的议案》

会第一

次会议

        四、公司现场调查情况

        2022 年度，本人利用董事会会议的机会对公司进行了现场考察，

了解生产经营情况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大

会决议、董事会决议执行情况等，通过电话、微信、视频等方式积极

与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员开展

交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展，主动掌握和了解公司

的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及
广东天亿马信息产业股份有限公司          2022 年度独立董事述职报告（曹丽梅）



传媒、网络对公司的相关报道。

     五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

     本人严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公

司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，本人会勤勉

尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审

慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

     六、其他事项

     （一）无提议召开董事会的情况；

     （二）无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

     （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

     特此报告。

                                 广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                 独立董事：曹丽梅

                                                  2023 年 4 月 18 日