广东天亿马信息产业股份有限公司                     2022 年度独立董事述职报告（蔡浩）



                广东天亿马信息产业股份有限公司
             2022 年度独立董事述职报告（蔡浩）
各位股东及股东代表：

     本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会独立董事，在 2022 年度工作中，严格按照《中华人民

共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广

东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，

勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认

真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，

现将 2022 年度履行职责情况汇报如下：

     一、出席会议情况

     2022 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
     会议类型      应出席次数    亲自出席次数   委托出席次数      缺席次数
       董事会            8            8               0                0
     股东大会            4            4               0                0

     本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程

序，所作决议合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞

成票，不存在有异议的事项。

     二、发表独立意见情况

     （一）2022 年 3 月 4 日，在公司第三届董事会第一次会议上对

《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意意见；

     （二）2022 年 4 月 28 日，在公司第三届董事会第三次会议上对
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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理人

员 2022 年度薪酬待遇方案的议案》《关于预计 2022 年度日常性关联

交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保

的议案》《关于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的议案》

《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2021 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>

的议案》；会议召开前 2022 年 4 月 15 日，就《关于预计 2022 年度日

常性关联交易的议案》《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方

提供担保的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议；

     （三）2022 年 6 月 30 日，在公司第三届董事会第四次会议上对

《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关

于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》《关于实际

控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》发表了同意意见；

会议召开前 2022 年 6 月 22 日，就其中《关于实际控制人为公司提供

担保暨偶发性关联交易的议案》《关于实际控制人为全资子公司提供

担保调整部分条款的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会

审议；

     （四）2022 年 8 月 3 日，在公司第三届董事会第五次会议上对

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于实际控制

人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》发表了同意意见；

会议召开前 2022 年 7 月 27 日，就其中《关于使用部分超募资金永久
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补充流动资金的议案》《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶

发性关联交易的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议；

     （五）2022 年 8 月 30 日，在公司第三届董事会第六次会议上对

《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》《关于 2022 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用情况、公司对外担保等情况的独立意见》发表了同意意见；

     （六）2022 年 10 月 28 日，在公司第三届董事会第七次会议上

对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于高级管理人员工

作调整暨聘任公司财务总监的议案》发表了同意意见；

     （七）2022 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第八次会议上

对《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构的议案》发表了同意意见；在会议召开前 2022 年 11 月

25 日就《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事

会审议。

     三、任职董事会专门委员会的工作情况

     2022 年度，本人担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员

会的成员，积极参与相关会议，认真仔细地审阅议案相关资料，并及

时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

     （一）本人在战略委员会的履职情况如下：
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会议届                                                                             意见
            召开日期                         议案事项
   次                                                                              类型

第三届

董事会

战略委
           2022-4-17         《关于公司 2022 年度目标与发展规划的议案》            同意
员会第

一次会

   议

        （二）本人在提名委员会的履职情况如下：
会议届                                                                             意见
            召开日期                         议案事项
   次                                                                              类型

第三届

董事会

提名委                    《关于公司高级管理人员工作调整暨聘任财务总监的
           2022-10-24                                                              同意
员会第                                        议案》

一次会

   议

        四、公司现场调查情况

        2022 年度，本人利用股东大会、董事会会议的机会对公司进行

了多次现场考察，了解生产经营情况、财务状况、内控制度的建设及

执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等，通过电话、微信、

视频等方式积极与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员

及相关人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展，主动

掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公

司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。

        五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
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     本人严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公

司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，本人会勤勉

尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审

慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

     六、其他事项

     （一）无提议召开董事会的情况；

     （二）无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

     （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

     特此报告。

                                 广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                    独立董事：蔡浩

                                                  2023 年 4 月 18 日