证券代码：301178       证券简称：天亿马       公告编号：2023-041

           广东天亿马信息产业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方
                           案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次

会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方

案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》，基于谨

慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交

股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬

    1.在公司任职的董事薪酬

    在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

    基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况

等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结
算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况，结合整

体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

    此外，在公司任职的董事不再领取董事津贴；兼任高级管理人员

的董事薪酬方案按此施行。

    2.独立董事津贴

    公司独立董事施行津贴方案。独立董事津贴为每人税前 6.0 万元

/年，按月以银行转账方式予以结算。

    3.外部董事津贴

    外部董事未在公司任其他职务，参照独立董事施行津贴方案。外

部董事津贴为每人税前 6.0 万元/年，按月以银行转账方式予以结算。

    （二）监事薪酬

    监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

    基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况

等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结

算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况，结合整

体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

    此外，在公司任职的监事不再领取监事津贴。

    （三）高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成：

    基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况、

市场薪资等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方

式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实施情况，结
合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算。

    四、审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，与会

董事审议了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案

的议案》。鉴于该议案与所有与会表决董事相关，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，与会监

事审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》。鉴于该议

案与所有与会表决监事相关，全体监事回避表决。本议案直接提交股

东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事发表意见如下：经审核，公司董事及高级管理人员 2023

年度薪酬待遇方案符合公司实际经营情况，符合行业及所在地区的薪

酬水平。鉴于与会董事皆为本议案关联方，对议案回避表决，决策程

序合法有效。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交股东大会审

议。”

    五、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十一

次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次
会议决议》；

    （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 4 月 20 日