广东天亿马信息产业股份有限公司




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                2022 年度监事会工作报告
    2022 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，
依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事本着对全体
股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公
司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，进一步促
进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的
作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。
    现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：
    一、公司监事会的基本情况
    报告期内，公司监事会完成换届选举。
    公司于 2022 年 2 月 11 日召开了公司 2022 年第一次职工代表大
会，另于 2022 年 3 月 4 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，
选举产生公司第三届监事会成员。第三届监事会成员由非职工代表监
事毛晓玲女士和职工代表监事刘培璇女士、黄素芳女士组成。经过
2022 年 3 月 4 日召开公司第三届监事会第一次会议审议，毛晓玲女
士被选举为监事会主席。
    监事会成员最近两年内未担任公司董事或者高级管理人员，且职
工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一，符合相关法律法
规的要求。
    二、2022 年度监事会工作情况
    报告期内，监事会共召开 8 次会议，各位监事均亲自出席会议。
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会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下：
    （一）2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开第二届监事会第十五
次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案》《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》《关
于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    （二）2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开第三届监事会第一次
会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    （三）2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二次
会议，审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》《关
于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司内部控制自我评价
报告>的议案》《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘
要>的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇方案的议案》《关于
2021 年度利润分配预案的议案》《关于<公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》《关于
预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于<公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于以募集资金置换前期已
支付发行费用自筹资金的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议
案》《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》；
    （四）2022 年 6 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第三次
会议，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担
保的议案》《关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议
案》《关于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》；
    （五）2022 年 8 月 2 日在公司会议室召开第三届监事会第四次
会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》；
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    （六）2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开第三届监事会第五次
会议，审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报
告摘要>的议案》《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
    （七）2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开第三届监事会第六
次会议，审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》；
    （八）2022 年 11 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》。
    三、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督检查情况
    报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，
从维护公司利益和中小投资者权益的角度出发，认真履行监事会职能，
对公司的日常经营管理和重大事项决策等事项进行了认真地监督检
查。根据检查结果，现对报告期内公司有关情况发表如下意见：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员认真履行监督职能，依法列席了公司董事
会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况
进行了监督，认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、决策程序
均严格遵循了相关法律法规和规章制度的规定，各项决议内容均合法
有效并得到有效执行，建立了完善的内部控制制度。报告期内公司董
事及高级管理人员勤勉尽职，未发现公司董事及高级管理人员在执行
职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股
东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
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    报告期内，监事会对公司的经营状况和财务状况进行了监督和检
查，认为：公司经营活动合法合规、运行良好；公司财务会计内控制
度健全，运作规范，严格执行相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，能够保证公司资金的高效运营和公司财产的安全完整，未发生违
法违规行为。
    （三）定期报告编制情况
    报告期内，公司监事会认真审阅公司定期报告并发表了书面审核
意见，认为：
    董事会编制和审议的公司年报、中期报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）关联交易情况
    报告期内，监事会对关联交易事项进行了认真的检查和监督，认
为：公司发生的各项关联交易属公司正常经营需要，决策程序符合规
范，交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司及
非关联股东利益的情况。
    （五）对外担保情况
    报告期内，监事会对公司的对外担保事项进行了有效监督，认为：
公司不存在对合并范围内子公司之外的主体提供担保的情形，对合并
范围内子公司担保均严格按照相关法律法规、《公司章程》和《对外
担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，未发生违规对外担保
行为，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    （六）募集资金使用与管理情况
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，
认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序均严格按照《中华人民
共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
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规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金实
行专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违规使用募集
资金和损害股东利益的行为。
    （七）公司内部控制有效性的自我评价情况
    经审阅公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告，监事会
认为：公司内部控制有效性的自我评价报告》及鉴证报告客观、真实
地反映了报告期内公司内部控制情况。报告期内，公司对关联交易、
对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，
公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行，不存在财务报告内部
控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    （八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了监督，认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了
较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，规范信息传递流程，真实、
准确、及时、完整地做好内幕信息登记和管理工作。公司董事、监事
及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守该制度，未发现有内幕
信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
    四、2023 年度监事会工作计划
    2023 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》等国家法律、法规，
继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公
司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东
利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项
工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
    同时，各位监事也将进一步加强学习，切实提高自身业务素质，
持续推进监事会建设，提高对公司董事和高管人员的监督水平，坚持
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以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履
行监督职责，保障公司规范运作，以促进公司更好更快地发展。
    本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，
谨此表示衷心感谢！
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                                                      2023 年 4 月 20 日