广东天亿马信息产业股份有限公司                   2022 年度独立董事述职报告（姚明安）



                广东天亿马信息产业股份有限公司
           2022 年度独立董事述职报告（姚明安）

各位股东及股东代表：

     本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会独立董事，在 2022 年度工作中，严格按照《中华人民

共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广

东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，

勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认

真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，

现将 2022 年度履行职责情况汇报如下：

     一、出席会议情况

     2022 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
     会议类型      应出席次数    亲自出席次数   委托出席次数      缺席次数
       董事会            1            1               0                0
     股东大会            1            1               0                0

     本人出席的第二届董事会第二十四次会议，以及列席的 2022 年

第一次临时股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议合法有

效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议

的事项。

     二、发表独立意见情况

     2022 年 2 月 11 日，在公司第二届董事会第二十四次会议上对《关
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于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构

的议案》发表了同意意见；会议召开前 2022 年 2 月 7 日，就《关于

实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》《关于

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务

审计机构的议案》进行了事前认可并同意将其提交至董事会审议。

     三、任职董事会专门委员会的工作情况

     2022 年度，本人担任公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考

核委员会的成员，任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》，

积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议

案相关资料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

     （一）审计委员会履职情况：
                                                                                 意见
   会议届次         召开日期                     议案事项
                                                                                 类型

第二届董事会        2022-2-7     《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通        同意

审计委员会第                     合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

     十次

     （二）薪酬与考核委员会履职情况

     本年度任期内，公司第二届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

     四、公司现场调查情况
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     2022 年度，本人利用董事会会议的机会对公司进行了现场考察，

了解生产经营情况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大

会决议、董事会决议执行情况等，通过电话、微信、视频等方式积极

与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员开展

交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展，主动掌握和了解公司

的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及

传媒、网络对公司的相关报道。

     五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

     本人严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公

司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，本人会勤勉

尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审

慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

     六、其他事项

     （一）无提议召开董事会的情况；

     （二）无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

     （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

     特此报告。

                                 广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                 独立董事：姚明安

                                                  2023 年 4 月 18 日