证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2023-039

           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第十次会议，此前公司于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主

持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》，具体情况如下：

    公司监事会按照要求编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广

东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：

2023-045）之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的

相关内容。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<2022 年度财务决算报告>的议案》，具体情况如下：

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 12 月 31

日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现

金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了

审计,出具了“众环审字（2023）0600029 号”标准无保留意见的审

计报告。公司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限

公司 2022 年度财务决算报告。经审核，监事会认为：该决算报告真

实、客观地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-045）之“第十节 财务报告”的相关

内容。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有效性的

自我评价报告鉴证报告>的议案》，具体情况如下：

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日

常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日（内部

控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东

天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请了中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证，出具鉴证报告。

    经审核，监事会认为：《公司内部控制有效性的自我评价报告》

及鉴证报告客观、真实地反映了报告期内公司内部控制情况。报告期

内，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部

控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进

行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制

重大缺陷。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司内部控制自我评价报告》及《广东天亿马信息产业股

份有限公司内部控制评价报告鉴证报告》。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》，具体
情况如下：

   公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年年度报告》及

《2022 年年度报告摘要》，并计划于 2023 年 4 月 20 日对外报出，披

露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。

   经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年

度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券

交易所的各项规定，真实反映公司年度的经营管理和财务状况，经核

查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）及《广东

天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-046）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（五）会议审议《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》，具

体情况如下：

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、

监事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：

2023-041）。
    回避表决情况：本议案与所有参与表决监事相关，全体监事回避

表决。

    本议案直接提交股东大会审议。

（六）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告

（众环审字（2023）0600029 号），结合公司经营状况及发展规划，

为持续回报股东，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以总股本

65,956,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80

元（含税），合计派发现金股利人民币 5,276,544.00 元（含税）;不

送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；不以资本公积金转增股本。

   经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司

法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相

关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，

有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形。

   议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-040）。

   回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

   议案须提交股东大会审议。

（七）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审

核报告>的议案》，具体情况如下：

   按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会

印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》的规定，公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表，并聘请中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）进行审核。

   经审核，监事会认为：公司报告期内，公司与控股股东、其他关

联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金

占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

报告期内，公司未发生对外担保，也不存在以前年度累计至 2022 年

12 月 31 日违规对外担保情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》客观、真实地反

映了情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    本议案无需提交股东大会审议。

（八）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度拟发生的日常性关联

交易，符合公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为；交易价格

参照市场价格确定，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未违

反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2023-042）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

（九）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具

体情况如下：

    经审核，监事会认为：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反

映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募

集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2023-047）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体情

况如下：

    根据公司 2023 年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行等金

融机构申请总额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，并接

受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。

    经审核，监事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度，

并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保，该事项

构成偶然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要，有利于公司

经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及

公司对关联交易相关制度的规定。

   议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于 2023 年度申请金融机构授信预计暨关联方提供

担保预计的公告》（公告编号：2023-043）及相关公告。
    本议案须提交股东大会审议。

（十一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过

《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，

具体情况如下：

    为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司深

圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天

亿 马 信 息科 技有限 公 司 拟向 银行等 金 融 机构 申请总 额 度 不超 过

15,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合

授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑

汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金

融机构最终核定为准。

    经审核，监事会认为：本次担保是为了满足全资子公司日常生产

经营和项目建设的资金需求，符合子公司实际经营情况和公司整体发

展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司为其实际贷款提供担保，

能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公

司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：

2023-044）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次会议

决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监

事会第十次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       监事会

                                            2023 年 4 月 20 日