证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2023-054

           广东天亿马信息产业股份有限公司
         第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第十一次会议，此前公司于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件形式向全体

监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监

事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并

主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于公司 2023 年第一季度报告的议案》，具体情况如下：

   公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2023 年第一季度报
告》。经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和

审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项

规定。报告内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实反映公

司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含的

信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，未发现参与季报编制和

审议的人员存在违反保密规定的行为。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-055）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十一次会

议决议》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 4 月 26 日