证券代码：301188              证券简称：力诺特玻             公告编号：2021-008



                     山东力诺特种玻璃股份有限公司
                   关于注销公司香港全资子公司的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第
三届董事会第五次会议，审议通过《关于注销公司香港全资子公司的议案》，同意公司
注销香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有限公司”，并授权经营管理层依法办理
清算和注销等相关工作。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的
规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    一、注销全资子公司的基本信息
    1、公司名称：力诺特种玻璃（香港）有限公司
    2、注册地址：香港
    3、注册证号：2614290
    4、董事： 杨中辰、孙庆法
    5、注册资本：20 万美元
    6、股权结构: 山东力诺特种玻璃股份有限公司 100%持股。
    7、最近一年又一期主要财务指标：
                                                                        单位：元
          项目               2021 年 9 月 30 日（未经审 2020 年 12 月 31 日（经审计）
                                       计）

        资产总计                      4,123.85                     378.72
        负债合计                     12,788.09                    4,502.56
     所有者权益合计                -8,664.24                   -4,123.84
          项目            2021 年前三季度（未经审        2020 年度（经审计）
                                     计）

        营业收入                      0                            0
        利润总额                   -4,540.40                   -4,123.84
         净利润                    -4,540.40                   -4,123.84


    二、注销全资子公司的原因
    基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产
管理效率，经公司审慎研究，公司决定注销香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有
限公司”，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
    三、注销全资子公司对公司的影响
    注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，香港全资子公司“力诺
特种玻璃（香港）有限公司”将不再纳入公司合并报表范围。本次注销香港全资子公司
事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。
    四、其他事项
    公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，
公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
    五、备查文件
    第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                   山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 12 月 13 日