| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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力诺药包现发布 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-10-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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力诺特玻现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订<公司章程>的议案 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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力诺特玻现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-16
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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力诺特玻现发布 |
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2024-08-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
3.00 关于聘任会计师事务所的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案
5.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-08-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
3.00 关于聘任会计师事务所的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案
5.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-29
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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力诺特玻现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2024-03-30
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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力诺特玻现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨中辰为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李雷为第四届董事会非独立董事
1.03 选举宋来为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王全军为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举杨公随为第四届董事会独立董事
2.02 选举潘广成为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘媛为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举孙庆法为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马一为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-26
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关于力诺转债开始转股的公告 |
深交所公告，其它 |
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力诺特玻现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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力诺特玻现发布 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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力诺特玻现发布 |
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2023-10-18
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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力诺特玻现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会监事的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司相关治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
5.04 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5.10 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
5.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5.12 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
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2023-10-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会监事的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司相关治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
5.04 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5.10 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
5.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5.12 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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