证券代码：301188             证券简称：力诺特玻       公告编号：2022-004


                山东力诺特种玻璃股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2022 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022
年 3 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董事长孙
庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通
讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇
凤、蒋灵。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶
项目的议案》
    为抓住行业发展机遇，提升公司的竞争实力，根据公司发展战略及实际生产
经营需要，经公司董事会审慎研究，公司拟使用超募资金 3003.96 万元，投入建
设“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”。
    保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线
项目的议案》

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    抓住行业发展机遇，提升公司的竞争实力，根据公司发展战略及实际生产经
营需要，经公司董事会审慎研究，公司拟使用超募资金 1170.50 万元，投入建设
“全电智能药用玻璃生产线项目”。
    保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、核心骨干人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定
了《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。
    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东力
诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案关联董事孙
庆法、杨中辰、宋来均回避表决。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司本激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司
法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《山东
力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东力
诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案关联董事孙
庆法、杨中辰、宋来均回避表决。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    为了更好地推进和具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属数量进行相应的调整；
    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
    4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
    5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象
的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬
与考核委员会行使；
    6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售事宜；
    8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计
划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励

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对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限
制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管
机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；
    9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
    （3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案关联董事孙
庆法、杨中辰、宋来均回避表决。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提议定于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。

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    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第六次会议决议；

    2．独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3.民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司使用部分超

募资金投资建设新项目的核查意见。



    特此公告。




                                           山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 3 月 24 日




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