证券代码：301188           证券简称：力诺特玻        公告编号：2022-013


                山东力诺特种玻璃股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月
18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张
常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通
讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度监事会工作报告》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-015）。


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    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：监事会认为该决算报告客观、真实、准确地反映了公
司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度财务决算报告》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案，符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损
害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：2021 年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、
深圳关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集
资金 2021 年度实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以


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来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供
了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年股东大会审议。
    7、审议通过了《关于追认与参股公司关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次追认与参股公司关联交易事项不会对公司的
独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有
利于公司的持续稳健发展。本次追认关联交易事项履行了必要的法定程序，符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，程序合法有效。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年的日常关联交易预计，是公司正常经营
活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、
公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所
创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
等法律法规要求。因此，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
    监事张常善、马一回避表决，本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可


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持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度
经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟
定了 2022 年监事的薪酬方案。
    全体监事回避表决，本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性
文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2021 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行
情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年内部控制自我评价报告》。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件

    第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                           山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                            监事会
                                                    2022 年 4 月 20 日

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