证券代码：301188             证券简称：力诺特玻        公告编号：2022-027


                山东力诺特种玻璃股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日召开了第三届董事会第七次会议，于 2022 年 4 月 20 日披露了《第三届董事会
第七次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。因工作人员疏忽，致使以下内容
披露有误，现更正如下：

    更正前：
    二、董事会会议审议情况
    ……
    8、审议通过《关于追认与参股公司关联交易的议案》
    为满足公司日常经营需要，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 18 日，公司
向山东金捷燃气有限责任公司采购生产用天然气共计 1,760.17 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，公司拥有山东金捷燃气有限
责任公司 18.52%的股份，本次交易构成关联交易。为保证公司合规运行，公司
决定对本次交易共计 1,760.17 万元，予以追认。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出
具了专项核查意见。
    议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙庆法回
避表决。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册
管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市
公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
（公告编号：2022-024）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     ……

更正后：
    二、董事会会议审议情况
    ……
    8、审议通过《关于追认与参股公司关联交易的议案》
    为满足公司日常经营需要，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 18 日，公司
向山东金捷燃气有限责任公司采购生产用天然气共计 1,760.17 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，公司拥有山东金捷燃气有限
责任公司 18.52%的股份，本次交易构成关联交易。为保证公司合规运行，公司
决定对本次交易共计 1,760.17 万元，予以追认。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出
具了专项核查意见。
    议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙庆法回
避表决。
    16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册
管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市
公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
（公告编号：2022-024）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

     ……
    除上述更正内容外，董事会决议公告中其他内容保持不变，由此给投资者带
来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。



    特此公告。



                                            山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2022 年 4 月 21 日