证券代码：301188            证券简称：力诺特玻         公告编号：2022-028


                 山东力诺特种玻璃股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2022 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2022
年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董事长孙
庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通
讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇
凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确
定 2022 年 4 月 25 日为首次授予日，授予 214 名激励对象 684 万股第二类限制性
股票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。
    议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙庆法、

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杨中辰、宋来均回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。



    特此公告。


                                         山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                    董事会
                                               2022 年 4 月 25 日




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