证券代码：301188           证券简称：力诺特玻         公告编号：2022-029


                   山东力诺特种玻璃股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知已于 2022 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月
25 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张
常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通
讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激
励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。首次授予的激励对象中无
独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性
股票的条件。



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    （2）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《山
东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授
予日的规定。公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均
符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《山东力诺特种玻璃股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件
已经成就。因此，同意以 2022 年 4 月 25 日为首次授予日，向 214 名激励对象授
予 684 万股第二类限制性股票。
    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                            山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                            监事会

                                                    2022 年 4 月 25 日




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