民生证券股份有限公司

                关于山东力诺特种玻璃股份有限公司

     首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见
    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东
力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“力诺特玻”或“公司”）持续督导的保
荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规
的规定，对力诺特玻首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了审慎核
查，具体核查情况如下：
    一、首次公开发行网下配售股份概况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3022 号文），山东力诺特种玻
璃股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
58,109,777 股，上市后公司总股本为 232,410,000 股，其中有限售条件的股份
数量为 186,621,407 股，占公司总股本的 80.30%；无限售条件流通股 45,788,593
股，占公司总股本的 19.70%。
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 2,467,339 股，占发行后总股本
的 1.06%。现锁定期即将届满，将于 2022 年 5 月 13 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获
   配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
   可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易
   之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,467,339 股，
   占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行后公司股票总量的 1.06%。
        除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
   本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不
   存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
        本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
   上述股东不存在违规担保。
        四、本次解除限售股份的上市流通安排
        1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 13 日（星期五）。
        2、本次解除限售股份数量为 2,467,339 股，占公司总股本 1.06%。
        3、本次解除限售的股东户数为 5772 户。
        4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                     限售股份数量        占总股本比例      本次解除限售数       剩余限售股数量
   限售股类型
                         （股）              （%）             量（股）             （股）
   首次公开发
   行网下配售         2,467,339              1.06             2,467,339                0
     限售股
        注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
   的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任
   董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
        五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
                               本次变动前                    本次变动               本次变动后
      股份性质
                          数量（股）        比例     增加（股）   减少（股）    数量（股）       比例
一、有限售条件股份         186,546,807      80.27%                  2,467,339    184,079,468     79.20%
其中：首发前限售股         174,300,223      75.00%                               174,300,223     75.00%
      首发后限售股           2,467,339       1.06%                  2,467,339           0.00     0.00%
首发后可出借限售股           9,779,245       4.21%                                 9,779,245     4.21%
二、无限售条件股份          45,863,193      19.73%    2,467,339                   48,330,532     20.80%
三、总股本                 232,410,000    100.00%                                232,410,000   100.00%

         六、保荐机构核查意见
        经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了
其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披
露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                        王启超                       杜慧敏




                                                 民生证券股份有限公司


                                                    2022 年 5 月 10 日