证券代码：301188             证券简称：力诺特玻        公告编号：2022-079


                    山东力诺特种玻璃股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知已于 2022 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月
11 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张
常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通
讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律
法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲
置募集资金及不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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       （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主
体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监
事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （三）审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年的日常性关联交易预计，是公司正常经
营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公
平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公
司 2023 年日常性关联交易预计的议案。
    议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事马一回避表
决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                            山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2022 年 12 月 12 日




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