力诺特玻：第三届监事会第十四次会议决议公告2023-03-14
证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-007
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月
14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席张常善
先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表
决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件
规定的禁止实施激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格；预留授予的激
励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形。预留授予的激励对象中无独立董事、监事、单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留
授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
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（2）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《山
东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授
予日的规定。公司和预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司 2022 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象均
符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《山东力诺特种玻璃股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件
已经成就。因此，同意以 2023 年 3 月 14 日为预留授予日，向 2 名激励对象授予
12 万股第二类限制性股票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-008）。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑
汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至
公司自有资金账户的决策程序符合相关规定，该事项基于募投项目建设及降低资
金使用成本的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，监事会同意公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-009）
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 14 日
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