证券代码：301188           证券简称：力诺特玻        公告编号：2023-006


                山东力诺特种玻璃股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2023 年 3 月 8 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于
2023 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长
孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以
通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别是汤迎旭、徐广成、宋来、李雷、邢乐
成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及公司 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定
2023 年 3 月 14 日为预留授予日，授予价格为 9.51 元/股，向符合授予条件的 2
名激励对象授予 12 万股第二类限制性股票。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-008）。



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    议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事孙庆法、杨中
辰、宋来、李雷回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    2、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，
根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资
金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-009）

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    3、民生证券股份有限公司关于公司使用承兑汇票、信用证等方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。



    特此公告。


                                           山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 3 月 14 日




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