证券代码：301188           证券简称：力诺特玻         公告编号：2023-016


                山东力诺特种玻璃股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月
25 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张
常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通
讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-


                                    1
018）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度财务决算报告》。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映
了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性
文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2022 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情
况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。


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    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案，符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损
害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以
来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供
了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可
持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度
经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟
定了 2023 年监事的薪酬方案：在公司担任实际管理岗位的监事的薪酬由基本薪
酬与绩效奖金构成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不单独
领取监事津贴。不在公司任实际管理职务的外部监事，不从公司领取薪酬与监事
津贴。

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    全体监事回避表决，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-024）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于首次授予的部分激励对象已离职，已不具备激励
对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票；同时，因 2022 年度
公司未达到激励计划规定的业绩考核指标，首次授予部分第一个归属期的归属条
件未成就，公司拟对首次授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。
上述作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文
件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。因此，全体监
事同意公司对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 公
告编号：2023-025）。

    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。

                                           山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                                        监事会


                                     4
    2023 年 4 月 27 日




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