山东力诺特种玻璃股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（蒋灵）
各位股东及股东代表：
本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规
和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大
事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事及专
业委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2022年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对各次提交董事
会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进行了认真的审阅，本人认为2022
年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以
全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
出席董事会和列席股东大会情况如下表：
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数
9 9 9 0 0 否 6 6
二、发表独立意见情况
2022年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，依据有关法律、法规及相关制度
规定，对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
事前认可意见：
时间 会议届次 事前认可意见内容 意见类型
2022 年 4 第三届董 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意
月 15 日 事会第七 2022 年度审计机构的事前认可意见
次会议 关于追认与参股公司关联交易的事前认可意见 同意
关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见 同意
第三届董
2022 年 12 关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的事前
事会十四 同意
月9日 认可意见
次会议
独立意见：
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
对《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药
同意
用玻璃瓶项目的议案》的独立意见
对《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻
第 三 届董 同意
2022 年 3 璃生产线项目的议案》的独立意见
事 会 第六
月 23 日 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
次会议 同意
其摘要的独立意见
关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和
同意
合理性的独立意见
关于 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意
的独立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于追认与参股公司关联交易的独立意见 同意
关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
第三届董 关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的独立
2022 年 4 同意
事会第七 意见
月 18 日
次会议 关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见 同意
关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意
同意
见
关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以
同意
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见
第 三 届董
2022 年 4 关于公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
事 会 第八 同意
月 25 日 案》的独立意见
次会议
关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
同意
第 三 届董 项报告》的独立意见
2022 年 8
事 会 第十 关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用
月 22 日 同意
次会议 公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
关于公司部分募投项目延期的独立意见 同意
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
同意
条件的议案》的独立意见
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
同意
的议案》的独立意见
2022 年 10 第三届董
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
月 17 日 事会第十 同意
的议案》的独立意见
一次会议
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
同意
证分析报告的议案》的独立意见
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
同意
资金使用的可行性分析报告的议案》的独立意见
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独
同意
立意见
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》的 同意
独立意见
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
同意
的独立意见
《关于<山东力诺特种玻璃股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》的独 同意
立意见
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》的独 同意
立意见
《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制
同意
玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》的独立意见
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》的独立 同意
意见
第 三 届董 关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 同意
2022 年 11
事 会 第十 关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的独
月 29 日 同意
三次会议 立意见
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
同意
第三届董 理的独立意见
2022 年 12
事会第十 关于部分募投项目延期事项的独立意见 同意
月 11 日
四次会议 关于公司 2023 年度日常性关联交易预计事项的独立
同意
意见
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员
会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、
《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》的要求，出席了
相关会议。
1、2022年度，薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为薪酬与考核委员会
主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，按时
召集并出席了薪酬与考核委员会会议，同另两位委员对股权激励考核相关事项，董
事、高级管理人员2022年薪酬进行了详细的讨论和审议，切实履行了薪酬与考核委
员会委员的职责。
2、2022年度，审计委员会共召开5次会议，本人作为审计委员会委员，严格按
照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，参与审计委员会的日常工作和
相关会议，积极履行审计委员会委员的职责。
3、2022年度，提名委员会召开1次会议，本人作为提名委员会委员，严格按照
公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，参与提名委员会的日常工作和相
关会议，积极履行提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人利用参会或其他便利条件，对公司进行实地考察了解了公司的
发展规划和经营信息，公司生产经营有序，较好地执行董事会决议。通过查阅资料、
与公司高级管理人员座谈交流以及利用邮件、电话、微信等交流工具与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运
作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。
五、保护投资者权益所作的工作
1、公司信息披露方面：关注公司信息披露工作，督促公司按照法规要求，及
时、准确、完整、真实、公平地履行信息披露义务。
2、在履行职责方面：作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，主动
获取做出决策所需要的各项资料，运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性。督促公司合法合规运营。力争切实维护公司和
全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、自身学习方面：根据相关法规的不断完善，主动学习和掌握国家及监管部
门的法律法规和各项规章制度，不断提高自身的履职能力，自觉形成保护社会公众
股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进
公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议召开临时股东大会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2022年度工作中履行职责情况的汇报，感谢公司董
事会及相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。2023年，本人将继续忠
实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使独立董事职权，切实做好监督工作，维护
好中小投资者的权益，促进公司规范、稳健的运作与发展。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
独立董事：蒋灵
二零二三年四月二十五日