证券代码：301303           证券简称：真兰仪表          公告编号：2023-004


 上海真兰仪表科技股份有限公司关于变更公司注册资本、
 公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召
开第五届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于变更上海真兰仪表科技股份
有限公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     一、 公司变更注册资本的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2326 号）同意，并经深圳证券交易
所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 7,300 万股。根据
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 容诚验字[2023]230Z0037
号），本次发行后，公司总股本由 21,900 万股增加至 29,200 万股，公司注册资本
由 21,900 万元增加至 29,200 万元。公司股票已于 2023 年 2 月 20 日在深圳证券
交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限
公司（上市）”。

     二、 修改公司章程并办理工商登记情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规章及规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司 2021 年
第一次临时股东大会审议通过的《上海真兰仪表科技股份有限公司章程（草案）》
（以下简称“《公司章程（草案）》”）的有关条款进行相应修改，具体如下：


               修订前                               修订后
第三条 公司于【    】年【 】月【 】 第三条 公司于 2022 年 9 月 28 日经深
日经深圳证券交易所（以下简称“深交 圳证券交易所（以下简称“深交所”）核
所”）核准并经中国证券监督管理委员 准并经中国证券监督管理委员会（以
会（以下简称“中国证监会”）同意注 下简称“中国证监会”）同意注册，首次
册，首次向社会公众发行人民币普通 向社会公众发行人民币普通股 7,300
股【 】万股，并于【    】年【   】月 万股，并于 2023 年 2 月 20 日在深交
【 】日在深交所创业板上市。          所创业板上市。


第六条 公司注册资本为人民币【     】 第六条 公司注册资本为人民币
万元                                 29,200 万元


第十九条 公司的股份总数为【     】万 第十九条 公司的股份总数为 29,200
股，均为普通股，公司股份每股面值为 万股，均为普通股，公司股份每股面值
人民币 1 元。                        为人民币 1 元。


第一百九十八条 本章程经公司股东 第一百九十八条 本章程经公司股东
大会审议通过，自公司首次公开发行 大会审议通过后生效。生效后，公司原
人民币普通股股票并上市后施行。       章程自动废止。



   除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，向工商登记机关办理相应变
更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。

    三、备查文件

   1、上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。

   特此公告。

                                           上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2023年2月28日