上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等的有关规
定，我们作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对第五届董事会第七次会议相关事项发表如下事前认可意见：
    一、关于 2023 年度预计日常关联交易的事前认可
    公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，系其正常的日常产品销售和业务
经营发展所需，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原
则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在
对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

    二、关于续聘公司审计机构的事前认可

    经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，
能够独立胜任公司的审计工作，具有投资者保护能力、诚信状况良好，为公司提
供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》，按进度完成了公司
2022 年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。
    因此，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第五届董事会第七次
会议进行审议。




                                          独立董事：崔凯、郑磊、汤贵宝


                                                       2023 年 4 月 20 日
（本页无正文，为《上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第七次会议相关事项的事前认可》的签署页）




独立董事（签字）：




         崔凯                   郑磊                   汤贵宝




                                                         年     月   日