证券代码：301303        证券简称：真兰仪表      公告编号：2023-031



               上海真兰仪表科技股份有限公司
关于拟设立全资子公司上海真兰科技服务有限公司的
                                 公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、投资概述
   （一）基本情况
   基于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需
要，为完善客户服务保障体系，发展增值服务业务，公司子公司上海朵越实业
有限公司拟投资设立上海真兰科技服务有限公司（暂定名，最终以工商注册登
记最终核准结果为准，以下简称“子公司”或“服务公司”），由上海朵越实
业有限公司持股 100%。
   （二）审议情况
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本事项经第五届董事会第七次会议审议通过后，由董事会授权公司经营管理层
履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。
   （三）本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对手方介绍
   本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
   （一）公司名称：上海真兰科技服务有限公司
   （二）企业类型：有限责任公司
   （三）注册资本：人民币 2,000 万元
   （四）注册地址：上海市青浦区外青松公路 5045 号 510 室 D 区 18 室
   （五）法定代表人：王文军
   （六）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；企
业管理咨询；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；
建设工程施工；第二类增值电信业务。
   出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资
金形式投入。以上公司信息以市场监督管理部门最终核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、对外投资目的

   公司本次投资设立全资子公司是为了适应未来战略发展需要，整合与规划
公司多产品服务保障体系，提升专业化的客户服务能力，增强客户黏度，发展
增值服务业务，优化资源配置，使公司业务结构与管理关系更加清晰，有利于
公司长远、稳健地发展。
   2、存在的风险

   服务公司成立后，随着业务的发展，在未来经营过程中将面临政策变化、
竞争加剧、经营管理、内部控制等风险导致服务公司经营不达预期业绩。公司
将积极地持续优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管
理。

   3、对公司的影响

   公司本次投资设立全资子公司，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，
优化公司内部资源结构，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发
展夯实基础，对公司发展具有积极作用，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司董事会第五届董事会第七次会议决议


                                     上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2023 年 4 月 24 日