证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-029
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于
2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。具体事项如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利
开展，2023 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担
保额度不超过 3.5 亿元。
二、预计对外担保情况
担保额度
被担保方
担保方 占上市公 是否
担保 最近一期 担保债务 本次预计
被担保方 持股比 司最近一 关联
方 资产负债 金额 担保额度
例 期净资产 担保
率
比例
公司 真兰仪表科技 100% 47.87% 15,000 万 15,000 万 15.28% 否
有限公司 元 元
公司 上海真兰精密 100% 20.98% 5,000 万 5,000 万元 5.09% 否
模具有限公司 元
公司 罗德精密五金 100% 33.00% 5,000 万 5,000 万元 5.09% 否
（芜湖）股份 元
有限公司
公司 真兰管业科技 100% 59.84% 3,000 万 3,000 万元 3.06% 否
有限公司 元
公司 上海真兰工业 100% 31.3% 5,000 万 5,000 万元 5.09% 否
自动化仪表有 元
限公司
公司 上海贸宝信息 100% 2.38% 2,000 万 2,000 万元 2.04% 否
技术有限公司 元
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
与上市公
被担保 法定代
成立日期 注册地址 注册资本 主营业务 司的关联
方 表人
关系
芜湖市湾沚 仪器仪表、燃气设备、
真兰仪
区安徽新芜 电子设备、电子元器
表科技 20,000 万 全资子公
2017-12-18 经济开发区 李诗华 件、仪表及零部件研
有限公 元 司
阳光大道 发、制造、加工、销售
司
4666 号 等
上海市青浦
上海真 精密模具、汽车零部件
盈港东路
兰精密 8,000 万 及配件、仪器仪表、塑 全资子公
2016-6-6 6558 号 2 幢 戴辉林
模具有 元 胶制品设计、开发、制 司
一层、4 幢
限公司 造
一层
五金冲压件、精密机械
罗德精 安徽省芜湖
零部件、精密电子零部
密五金 市湾沚区安
件、精密模具、五金工
（芜 徽新芜经济 5,000 万 全资子公
2018-01-30 汪顺来 具、金属制品、不锈钢
湖）股 开发区阳光 元 司
制品、塑料制品、铝合
份有限 大道 4666
金制品制造、加工、销
公司 号
售及相关技术服务
芜湖市湾沚 阀门和旋塞销售；金属
真兰管
区安徽新芜 结构销售；建筑装饰、
业科技 10,253.85 全资子公
2020-06-12 经济开发区 王文军 水暖管道零件及其他建
有限公 万元 司
阳光大道 筑用金属制品制造；钢
司
4666 号 压延加工
工业自动控制系统装置
上海真 制造；技术开发、技术
上海市青浦
兰工业 转让、技术咨询、技术
区盈港东路 5,000 万 全资子公
自动化 2017-05-24 任海军 服务、技术交流、技术
6558 号 3 幢 元 司
仪表有 推广；智能仪器仪表制
1层
限公司 造；气压动力机械及元
件制造；
信息技术、计算机系统
集成、网络科技、仪器
仪表科技领域内的技术
开发、技术咨询、技术
服务、技术转让，销售
计算机软硬件及辅助设
上海贸 上海市青浦
备、电子元器件、通讯
宝信息 区盈港东路 2,000 万 全资子公
2016-10-17 徐荣华 设备及配件、软件，软
技术有 6558 号 4 幢 元 司
件开发，数据处理和存
限公司 2 层东侧
储支持服务，人工智能
应用软件开发，人工智
能公共服务平台技术咨
询服务，信息系统集成
服务，智能控制系统集
成，智能机器人研发。
（二）被担保方主要财务指标
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）
单位：万元
被担保方 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
真兰仪表科技
44,182.42 23,031.83 56,469.6 11,600.83 9,653.42
有限公司
上海真兰精密
10,671.63 8,432.79 9,815.66 1,958.54 1,772.57
模具有限公司
罗德精密五金
（芜湖）股份 12,698.89 8,507.97 6,340.8 933.59 707.94
有限公司
真兰管业科技
2,504.91 1,005.88 2,035.3 257.42 255.28
有限公司
上海真兰工业
自动化仪表有 7,401.93 5,085.27 5,499.5 1,637.33 1,436.52
限公司
上海贸宝信息
3,882.2 3,789.95 3,539.27 2,814.84 2,845.17
技术有限公司
四、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对全资子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正
式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司向金融机
构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融
机构签订的具体协议为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控制范
围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会
对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行
全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的
能力。因此，董事会同意公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动皆纳
入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资
金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范
围之内，不会损害公司和中小股东利益。
七、独立意见
我们认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本
利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前公司财务状况良好，抗风
险能力强，有能力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司提供担保，
并同意将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日