证券代码：301303            证券简称：真兰仪表          公告编号：2023-022



                 上海真兰仪表科技股份有限公司
                关于续聘2023年度审计机构的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘
2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称为“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，现将具体情况公告如
下：

   一、续聘会计师事务所的基本信息

    1、基本信息
    容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初
始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早
获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖
厚发。
    2、人员信息
    截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会
计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计
业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

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    容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总
额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子
设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造
业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、
建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金
融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对上海真兰仪表科技股份公司所在
的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。
    4、投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规
定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    5、诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措
施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各
1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。
6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。


   二、项目信息

    1.基本信息
    项目合伙人：汪玉寿，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司
审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服
务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、中泰证券(600918.SH)、
江河集团(601886.SH)、瑞玛精密（002976.SZ）、聚灿光电(300708.SZ)、国元证券
（000728）等多家上市公司审计报告。
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    项目签字注册会计师：徐斌，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上
市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为上海真兰仪
表科技股份公司提供审计服务；近三年签署过皖维高新（600063.SH）、美邦股份
（605033.SH）、聚灿光电（300708.SZ）、佰奥智能（300836.SZ）等多家上市公司审
计报告。
    项目签字注册会计师：夏娟，2023 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上
市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为上海真兰仪
表科技股份公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事
上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过雷
柏科技（ 002577.SZ）、科达利（ 002850.SZ）、郑中设计（ 002811.SZ）、科力尔
（002892.SZ）、万讯自控（300112.SZ）、科瑞技术（002957.SZ）等多家上市公司审
计报告。
    2.上述相关人员的诚信记录情况
    项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师夏娟、项目质量控
制复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
    4、审计收费
    公司 2023 年度审计费用为人民币 100 万元（含税）。前述费用系公司与容诚会
计师事务所根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准确定。2023 年度公司
审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协
商确定。


   三、续聘会计师事务所履行的审批程序

    1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚具备为公司提供审
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计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能
力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议
续聘容诚会计事务所为公司 2023 年度审计机构。

    2、公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2023 年度审计机
构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。具体如下：

    独立董事事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所具有证券相关业务执业资
格，能够独立胜任公司的审计工作，具有投资者保护能力、诚信状况良好，为公司
提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》，按进度完成了公司
2022 年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘
任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘审计机构的议
案》提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。

    独立董事独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董
事，现就公司续聘 2023 年度审计机构发表如下意见：

    容诚会计师事务所所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公
司续聘容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东
大会审议。

    董事会意见：董事会认为容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚
持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续
聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度外部审计机构。

    监事会意见：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过
程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，同
意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一
年。


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   3、本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

   四、备查文件

   1、公司第五届董事会第七次会议决议；

   2、公司第五届监事会第七次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的事前认可；

   4、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。




                                           上海真兰仪表科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 4 月 24 日




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