证券代码：301303           证券简称：真兰仪表         公告编号：2023-018




              上海真兰仪表科技股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议
于 2023 年 4 月 20 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮
先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了
如下议案：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

    公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认
真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状
况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职
责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法权益，促进了公司的规范化运作。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大
会审议。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2022 年年度报告。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公
司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年度利润分配的预案》。

    监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、
《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，
兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司
2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年度财务决算报告的议案》。

    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
2022 年度的经营情况和财务状况。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券
交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告
期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2022 年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审
计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、
公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年一季度报告的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    八、会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议
案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。本议案根据关联交易对象不同，分
为以下 3 个子议案逐项审议：

   8.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2023
   年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，
   表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。
   8.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2023 年度日常关联交易预计的
   议案》；表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   8.3《关于与河北华通燃气设备有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的
原则，其定价原则和依据公平合理，系公司正常的业务经营发展所需，符合公司
的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

    监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是根据
公司及子公司发展的需要和融资需求而制定，决策程序合法合规，符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，因此同意公司及子公司在 2023 年度内向银行等相关
金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信（最终以银行实际审批的授
信额度为准）。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

    监事会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动皆纳
入公司统一管理，允许为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需流动资金以
支持其良性发展，符合公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，
不会损害公司和中小股东利益，因此同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    十一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更会计政策的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布相关文件要求
进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                          上海真兰仪表科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2023年4月24日