证券代码：430476         证券简称：海能技术        公告编号：2023-009



                     海能未来技术集团股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
    2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王志刚先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2023 年 1 月 16 日,海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要
程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
20,723,240 股，占公司有表决权股份总数的 25.4475%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,143,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘文玉、徐渊、孙怀玉、单英明因
外地办公缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜在超因外地办公缺席；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的
公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 20,722,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关
担保的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 20,722,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：李蓓蓓、陈明宇
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集
人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
     《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。




                                         海能未来技术集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 2 月 3 日