| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-04
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-10-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.04 《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.01 《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》
5.02 《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2024-10-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.2《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.3《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.4《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》
4.1《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.2《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.3《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.1《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》
5.2《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2024-10-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.2《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.3《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.4《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》
4.1《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》
4.2《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》
4.3《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.1《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》
5.2《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-02-29; 一次变更日期: 2024-03-08; 一次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2024-01-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-11-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-09-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
（二）审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》
（三）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
（五）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（七）审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
（八）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
（二）审议《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-10-17
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-10-11
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，2022-10-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-10-11
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-10-14，连续停牌 ，2022-10-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年10月14日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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2022-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-05-27，连续停牌 ，2022-05-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2022年5月26日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，申请公司股票停牌。经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年5月27日起停牌 |
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