证券代码：430476          证券简称：海能技术         公告编号：2023-036



                     海能未来技术集团股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
 《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn ）上披露的 《2022 年年度权益分派预案公告 》（公告编号：
2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
   专项说明的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效
性进行了自我评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
      本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终
止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废。
    公司 2020 年股票期权激励计划中，授予股票期权的激励对象张康、李培炯
因个人原因于 2022 年离职，根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，张
康、李培炯已不具备激励资格，同意公司董事会将张康已获授但尚未行权的 8
万份股票期权和李培炯已获授但尚未行权的 8 万份股票期权，共计 16 万份股票
期权作废并注销。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。




                                          海能未来技术集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 3 月 30 日